Tegucigalpa.  La Fiscalía contra el Crimen Organizado (Fescco) ha emitido una advertencia sobre la posibilidad de que Juan Ramón «Monchito» Matta Waldurraga, quien enfrenta un juicio por lavado de activos, esté a las puertas de ser absuelto por la justicia. Esta preocupación surge después de que los jueces de la Sala II del Tribunal de Sentencias con Jurisdicción Nacional desestimaron una serie de pruebas presentadas durante el proceso legal.

Una de las pruebas rechazadas es la declaración de culpabilidad de «Monchito» por tráfico de drogas ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en diciembre de 2017. La Fiscalía buscaba utilizar esta declaración como prueba de conducta precedente, una figura contemplada en el decreto legislativo 93-2021 que requería la existencia de un delito precedente, como el narcotráfico, para que se configurara el lavado de activos.

Aunque el Congreso Nacional recientemente derogó dicho decreto, sus efectos continúan influyendo en resoluciones relacionadas con el lavado de activos.

Según el Ministerio Público (MP), las investigaciones han utilizado pericias financieras para demostrar que los ingresos de Matta fueron desproporcionales en comparación con lo que sus empresas reportaban como ganancias. Entre las inconsistencias financieras detectadas se encuentra la declaración de Matta Waldurraga,  en el año 2008 ante la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), donde declaró una suma que difería significativamente de lo que tenía en sus cuentas bancarias.

El MP sostiene que, entre los años 2002 y 2017, los ingresos financieros de Matta superan los 36 millones de lempiras, pero más de la mitad de esos fondos (más de 18 millones) carecen de una fuente conocida o sustentada.

Ante estas afirmaciones, Marlon Duarte, el apoderado legal de Matta, ha expresado su desconcierto: «Son inconsistencias totales en esa pericia. ¿Cómo puede decir que ella (la perito) desconoce el origen de una cantidad de dinero para la conformación de una sociedad, si la propia escritura establece claramente el origen de los bienes?».