Prisión preventiva para alcalde de Talanga y familiares por lavado de activos

Captura 2 CSJ

El Juzgado con Jurisdicción Nacional dictó Auto de Formal Procesamiento y la medida de prisión preventiva para el ciudadano Roosevelt Avilés y 4 personas más a quienes se les supone responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvieron auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra del alcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Avilés López, su esposa Nancy Mareyil Santos Ríos y los miembros de su círculo familiar Bella Esperanza Ríos Zúniga, Fadde Saroginy Avilés López y César Vladimir Leiva Ríos, por suponerlos responsables del delito de lavado de activos.

Al alcalde Avilés y su familia, en el marco de la Operación REAL, les fueron asegurados 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y tres sociedades mercantiles, así como se ejecutaron simultáneamente 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones a negocios, acciones emprendidas en las ciudades de Tegucigalpa, Talanga, San Pedro Sula y Puerto Cortés.

En torno a este caso, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico recibió denuncia en fecha 23 de marzo de 2013 en contra del ciudadano Roosevelt Eduardo Avilés López, en la cual se manifestó su supuesta participación en una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas, producto de la cual ha incrementado su patrimonio y de la cual hacen parte varios miembros de su núcleo familiar. Cabe mencionar que el Ministerio Público recibió posteriores denuncias en los años 2014 y 2015.

Fue así que después de ejecutarse las diligencias investigativas dirigidas a identificar el patrimonio del denunciado y su núcleo familiar, se logró establecer la existencia de un aumento patrimonial evidentemente desproporcionado en relación a las actividades económicas generadoras de ingresos, pudiendo deducirse, en virtud de las denuncias recibidas y las técnicas especiales de investigación empleadas, que dicho patrimonio proviene de actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas.

Lo anterior, se pudo establecer con el análisis financiero y patrimonial en donde se identificó al señor Roosevelt Eduardo Avilés López un total de ciento sesenta y cuatro millones, cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro lempiras con 86/100 (L.164,474,934.86) sin justificación de su origen en relación a la indagación de sus actividades generadoras de ingresos.

En iguales condiciones se encuentra su cónyuge, la señora Nancy Mareyil Santos Ríos, puesto que después del análisis de toda la información patrimonial y financiera, se determinó la cantidad de ciento cincuenta y siete millones, cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y cuatro lempiras con 94/100 (L.157,452,974.94) que se encuentran de igual manera sin poder justificar un origen legítimo.

De su lado, la imputada Bella Ríos no justifica un incremento patrimonial de veintitrés millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta y seis lempiras con 52/100 (L.23,498,356.52), mientras que la imputada Fadde Avilés López no acredita, ni justifica, un incremento patrimonial de veintiún millones seiscientos un mil cuarenta y dos lempiras con 17/100 (L.21,601,042.17).

Las empresas relacionadas a los imputados son: CONSTRUCASA S.A. DE C.V. registrada bajo matrícula 2534476, Inversiones y Servicios
Nacionales S.A. «INSERNA SA» registrada bajo matrícula 251326l, Inversiones LA
PROVENZA S.A. DE C.V. registrada bajo matrícula 2537493 y la empresa
con nombre comercial AVISAN.

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