Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, contabilizó más de 358 millones de lempiras en efectivo en el marco de las investigaciones contra la empresa “Koriun Inversiones”, la cual funcionaba bajo un esquema fraudulento de tipo Ponzi.

El hallazgo de esta millonaria suma de dinero se logró gracias a inspecciones realizadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional de Honduras.

“El dinero estaba oculto en cajas, bolsas plásticas y hasta debajo de camas. Se trataba de efectivo en grandes cantidades, disperso en sucursales y la vivienda del representante legal”, detalló un agente de la ATIC.

En la casa de Iván Abad Velásquez, representante legal de la empresa, las autoridades hallaron más de 125 millones de lempiras. A esto se suman otras cantidades impresionantes:

51.7 millones en la sede principal de Choloma, Cortés,

62.9 millones en la sucursal de Juticalpa, Olancho,

58.4 millones en Santa Bárbara,

50.7 millones en Choluteca,

8 millones en La Entrada, Copán,

y 1.5 millones en Danlí, El Paraíso.

Este operativo nace a raíz de un informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre movimientos sospechosos de dinero, captación masiva sin autorización legal y uso de redes sociales, especialmente TikTok, para atraer víctimas.

“Prometían grandes ganancias, pero nunca estuvieron registrados en la CNBS ni en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD). Todo era ilegal”, explicó una fuente del Ministerio Público.

Las autoridades advierten que este tipo de esquemas Ponzi no solo afectan a quienes invierten, sino que también representan un riesgo grave para la estabilidad financiera del país. Por ahora, el efectivo incautado quedó bajo custodia de los representantes legales de cada sucursal, con la instrucción de responder a los reclamos de los afectados.

“Ahora queda en manos del proceso legal determinar si ese dinero puede ser devuelto o si formará parte del aseguramiento estatal”, señalaron desde el MP.

La investigación sigue en curso, y no se descartan más capturas o aseguramientos vinculados a esta operación fraudulenta que, por su magnitud, ha puesto en alerta a todo el sistema financiero nacional.